A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (14), a Operação Narco Bet, com o objetivo de desarticular um esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico internacional de drogas, destaca o órgão em nota à imprensa.
Estão sendo cumpridas 11 ordens de prisão e 19 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
As medidas judiciais incluem ainda o bloqueio de bens e valores que somam mais de R$ 630 milhões, visando à descapitalização da organização criminosa e à reparação de danos decorrentes das atividades ilícitas. Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, com indícios de atuação transnacional.
A operação conta com a cooperação da Polícia Criminal Federal da Alemanha (Bundeskriminalamt – BKA). Ela é responsável pela execução de medida cautelar de prisão em face de um dos investigados atualmente localizado em território alemão.
A ação é desdobramento da Operação Narco Vela, que teve como foco a repressão ao tráfico de entorpecentes por via marítima a partir do litoral brasileiro.
“As investigações indicam que o grupo criminoso utilizava técnicas sofisticadas de lavagem de dinheiro, com movimentações financeiras em criptomoedas e remessas internacionais, voltadas à ocultação da origem ilícita dos valores e à dissimulação patrimonial”, aponta o comunicado.
A apuração é de que parte dos valores movimentados teria sido direcionada para bets, estruturas empresariais vinculadas ao setor de apostas eletrônicas.
(com informações da Polícia Federal)
